3月1日據Timeslive報道，最近在南非發(fā)生了一起迄今為止規(guī)模最大的比特幣騙局之一，共有超過2.75萬受害者上當受騙，其中包括南非人、美國人和澳大利亞人等。

犯罪嫌疑人Steve Twain

南非警察局發(fā)言人Lloyd Ramovha本周四證實，商業(yè)犯罪部門正在針對一家名叫BTC Global公司的投訴進行調查。據悉，BTC Global提供了一種將比特幣轉換成在線錢包的服務，已經有數千人在該公司投資了價值超過50萬美元的加密貨幣。

“我已經和一位調查人員接觸，證實這起詐騙發(fā)生在兩周前?！盠loyd Ramovha表示。目前在南非境外的受騙者就超過了2.57萬人。

Lloyd Ramovha表示，目前總計詐騙金額超過了5000萬美元，不過隨著更多受害者報案，未來這一數字還可能會繼續(xù)上升。

目前警方無法證實詐騙的主要參與者是否來自于南非本地。

“目前調查還處于初級階段，還無法確定是否屬于龐氏騙局類型。BTC Global公司目前已經因為違反金融咨詢和中介服務法律接受調查?！盧amovha說。

許多來自于全球各地的受害者對紐約時報表示，他們和這位所謂的大宗商品交易專員Steve Twain進行交易時，分別投入了1.6萬到140萬美元不等的金額，并且自己都被投入到了BTC Global公司的名下。最初每周這些投資者都會獲得約定的回報，直到兩周前這位Twain交易員徹底消失。