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【火眼辨非法】警惕!高杠桿期貨產品“代理”商

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-06-07 13:58:03 來源:新華網

據新華網報道,浙江溫州一公司安裝虛擬交易系統,以1:100倍的杠桿吸引社會公眾投資,非法經營期貨金額共計人民幣32億元,7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被批準逮捕。


犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益,于2012年注冊成立溫州國鼎投資有限公司,并租用寫字樓作為辦公地點,開展非法經營活動。


經查,國鼎投資未經中國證券監(jiān)督管理委員會等國家主管部門批準,租用第三方服務器,代理某某商品交易平臺、某某國際平臺,公司后仿照此二平臺自行開發(fā)美帝銀行期貨交易平臺,由技術人員擅自安裝相似的交易平臺及賬戶交易系統,作為公司的期貨交易系統,并組織員工招攬社會公眾,采用集中交易的方式,開展無實物交割的標準化合約交易。


在實際交易過程中,國鼎投資使用統一的格式合同,采取保證金制度、每日無負債結算制度和雙向交易、對沖交易等交易機制,以1:100倍的杠桿吸引投資者,非法從事期貨交易。


從2014年年底至2015年6月被查獲為止,國鼎投資非法經營期貨金額共計人民幣32億元。據介紹,該公司使用的期貨交易平臺不與外部系統對接,系統內所發(fā)生的交易為內部交易,交易資金未流入國家正規(guī)資本市場。案件正在進一步辦理中。


經辦檢察官認為,投資者應堅持理性投資,不要盲目追求所謂“高收益、高回報”,遠離非法渠道。


責任編輯:張文慧

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