近日，泰國刑事法院對一名叫做Nutty（本名Natthamon Khongchak）的女網(wǎng)紅發(fā)出了逮捕令，因為收集到了證據(jù)，她欺騙了6000多人，涉及金額20多億泰銖（約合人民幣3.8億元）。據(jù)知情人士透露，Nutty已經(jīng)卷款潛逃至馬來西亞。

涉嫌兩項指控被通緝

泰國網(wǎng)絡犯罪調(diào)查局警官瓦塔納·凱圖帕伊稱，一個負責打擊網(wǎng)絡犯罪的部門，上周以涉嫌欺詐為由，對Nutty發(fā)出了逮捕令。

他說，到目前為止，該局已收到102人的投訴，聲稱他們總共損失了3000萬泰銖。瓦塔納說，幾乎每天都有新的受害者出現(xiàn)，大多數(shù)人聲稱損失了數(shù)萬泰銖。他說，數(shù)字可能會更高，因為投訴可能已經(jīng)提交給其他警察局。

Nutty因涉嫌欺騙公眾和其他兩項指控而被通緝。法院透露，她的案件與馬來西亞被捕的一對夫婦有關。據(jù)報道稱，Nutty還涉嫌參與了新加坡代購夫婦總值約8億泰銖（約人民幣1.5億元）的高檔手表和名牌產(chǎn)品詐騙案。據(jù)悉，該詐騙小組分為兩條工作線，一組做名牌包包，而另一組利用網(wǎng)紅來說服受害者做投資。

從網(wǎng)紅轉向專業(yè)交易員

泰國刑事法院透露，來自巴吞他尼省的Nutty，已經(jīng)合法地改了三次名字。她現(xiàn)在的法定名字是“SuchataKongsupachak”，她以前的名字是“LeahKongchak”和“NatthamonKongchak”。

據(jù)泰國當?shù)孛襟w報道，Nutty自稱是一名歌手、專業(yè)外匯交易員。

她出生于1993年8月20日，現(xiàn)在29歲，畢業(yè)于蘭實大學，獲得傳播藝術學士學位，并因制作韓國流行歌曲的舞蹈翻唱而聞名，此前她曾在韓國出道。

據(jù)當?shù)孛襟w報道，Nutty來自一個富裕的家庭。她的母親曾經(jīng)在清邁經(jīng)營一家卡拉OK店。她家有14輛車和22個女傭。她的家庭后來破產(chǎn)了，她和她的母親前往馬來西亞擔任足部按摩師。

她經(jīng)常在YouTube平臺上教人跳舞，擁有超過80萬粉絲。

2021年開始，她從網(wǎng)紅轉向外匯交易員，稱自己找到了“以外匯投資來發(fā)財致富的道路”，并多次展示自己“交易成功”的截圖。

今年3月，Nutty開始勸說粉絲加入自己的投資行列，還稱自己好幾個明星朋友都已經(jīng)“加入了組織”。泰媒稱，事后證明，Nutty根本不認識那幾個明星，所謂的短時間賺錢都是“魔術表演”。

Nutty邀請她的粉絲將錢存入她的賬戶，承諾三個月合約的回報率為25%，六個月合約的回報率為30%，12個月合約的回報率為35%——承諾每月支付回報。

根據(jù)一名律師的說法，一名“投資者”將1800萬泰銖（約人民幣340萬元）直接存入Nutty的銀行賬戶。

到了今年4月，投資的粉絲們開始抱怨，沒有看到任何回報。今年5月，Nutty在社交軟件上發(fā)帖稱，她在交易中犯了一個“大錯誤”，損失了所有的錢。

6月，Nutty說，她將在兩起不同的案件中被起訴。她補充說，如果她被監(jiān)禁，她就沒辦法償還那些錢，但她從未想要欺騙任何人，還表示自己會努力還錢。

等到東窗事發(fā)，這些素未謀面的受害者匯集到一起才知道都上了當，截止到目前受害者的人數(shù)已超過了6000人，其中還有人被騙了1800萬泰銖。

最高刑期將達20年

一名被害者說：“在存款交易的第一階段，我就一直沒有賺到錢。Nutty后來出來說，她交易的經(jīng)紀商有問題，會退還每個人的投資，答應不會把資金花掉。現(xiàn)在我很怕她跑掉，當時相信了她，是因為她表現(xiàn)得非常有說服力，每天都在宣傳利潤?！?/p>

8月28日，泰國某網(wǎng)站聲稱，他們已經(jīng)收到Nutty逃往馬來西亞的信息。然而，彭博社報道說，她的移民記錄顯示她沒有離開泰國。Nutty的一名受害者說，她向任何能夠提供導致她被捕的信息的人提供100萬泰銖（約人民幣19萬元）的獎勵，隨后又將“懸賞捉拿”的價格提高至200萬泰銖（約合人民幣38萬元）。

根據(jù)泰國法律，Nutty涉嫌欺詐罪，同時嚴重違反了《計算機法》，一旦被逮捕，她所面臨的最高刑期將達20年。

常見的七種投資騙局

騙局一：網(wǎng)絡理財陷阱

以“天天返利”、“保本保收益”、“收益可達20%以上”等誘惑性信息為噱頭，打著幫投資者購買原始股等有價證券的旗號，讓投資者的資金匯入他人賬號中騙取錢財。

如何應對：切忌被高收益迷惑，一定要認清銷售人員和投資渠道的資質，遇到需要往某人賬戶中匯款的要求，一定要小心避免掉進陷阱。你必須知道的九大理財市場騙局。

騙局二：現(xiàn)貨白銀投資騙局

這類騙局常以高額回報誘惑客戶開戶，“騙子們”往往會向消費者介紹現(xiàn)貨白銀交易靈活，有專業(yè)老師帶著操作，盈利周期短。如果投資者盈利太慢，又讓投資者加大資金量，結果就是無休止的虧損。

如何應對：參與白銀投資一定要選擇正規(guī)的平臺操作和交易軟件，我國目前只有兩家正規(guī)的交易平臺——上海黃金交易所、上海期貨交易所，而且正規(guī)的平臺均有模擬盤，方便投資者進行模擬實際操作。

騙局三：非法集資騙局

(1)假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設立金融機構的政策，謊稱已獲得或正在申辦民營銀行牌照，虛構民營銀行的名義發(fā)售原始股。

(2)打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或虛構國際知名公司設立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術等信息。

(3)以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報、提供養(yǎng)老服務為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”。

騙局四：信托陷兌付風波

在信托行業(yè)有一個不成文規(guī)定，“剛性兌付”，即信托產(chǎn)品到期后，信托公司必須分配給投資者本金以及收益，當信托計劃出現(xiàn)不能如期兌付或兌付困難時，信托公司需要兜底處理。所以到目前為止，雖然出問題信托產(chǎn)品不少，但本金都得到了兌付。

騙局五：電信詐騙

如今電信詐騙的花樣也是越來越多，說可以領取一筆新生兒補貼費的、冒充司法機關工作人員的、撿到現(xiàn)金說要一起分紅的、虛假中獎信息的…這是老生常談的話題了，但形式無非是通過電話，企圖讓你轉賬匯款。

如何應對：今后接到這樣的電話，無論理由是什么，只要讓你匯款，一定要謹慎，不要相信。

騙局六：民間借貸騙局

以年利率20%、30%甚至更高的回報為幌子，投資者一開始投入的幾萬后，嘗“甜頭”便追加幾十萬，甚至幾百萬，最終借款人逃跑、企業(yè)倒閉。

如何應對：還是那句話，天上不會掉餡兒餅的，民間借貸一定要小心謹慎，尤其是面對如此高的回報。我們更要注意風險控制。

騙局七：分紅的秘密

很多被忽悠購買分紅險的投資者都是通過銀行銷售人員介紹和推薦的，夸夸其談稱資金可以隨時支取，每年有7%-8%的收益等來誤導投資者。

防騙小技巧

提前在手機下載安裝“國家反詐中心”APP，打開“來電預警”功能，它會對詐騙行為進行提前預警和攔截，當您收到可疑詐騙分子的來電、短信、可疑網(wǎng)址或要求安裝可疑詐騙APP時，它可以智能識別騙子身份并提前預警，大大降低受騙的可能性，保護“錢袋子”。

購買理財產(chǎn)品時一定要加強自我保護意識，進行理性投資。目前各大銀行理財產(chǎn)品收益都有標準，凡是超過這個收益率都有極大風險，特別是一些宣稱保本收益、短期分紅高的大多是騙局，想投資理財?shù)目傻秸?guī)大銀行和證券機構，可以在監(jiān)證會、期貨協(xié)會網(wǎng)站了解其資質或實地查看情況。

在互聯(lián)網(wǎng)上遇到外匯交易、貴金屬交易、期貨原油、網(wǎng)絡理財、網(wǎng)絡炒股等廣告信息時，要做到不看、不信、不轉賬、不匯款，切勿盲目加入未經(jīng)核實的投資理財群，群里可能除了你之外都是騙子，會不知不覺落入圈套。

網(wǎng)絡感情和投資是兩回事，不要相信網(wǎng)絡上的卿卿我我，帥哥美女的真實身份也許是個摳腳大漢。

不要盲目迷信一些所謂的“內(nèi)幕消息”“大指點”權威發(fā)布”，背后往往都隱藏各種各樣的利益或者騙局。

如有疑問應求助公安機關的反詐專家，以免上當受騙，給自己造成不可挽回的經(jīng)濟損失。投資如遭受非法損失請立刻報警。不要心存幻想，不要因為犯罪分子的花言巧語而越陷越深，遭受更大的損失。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡

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