設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月01日 星期三

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 頭條

非法集資超400億,4萬投資者血本無歸,幕后主謀被捕!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2021-11-03 18:59:17 來源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

常在河邊走,哪有不濕鞋!近日,被全球范圍內(nèi)追緝多年的“434億特大詐騙案”的主謀施建祥有了最新消息。


據(jù)華爾街日報報道,一名叫“Jianxiang Shi”的57歲中國商人在美國拉斯維加斯被捕。據(jù)美國司法部的聲明顯示,這名商人被控犯下“欺詐和濫用美國非移民簽證”兩項(xiàng)罪名,若罪名成立,他或?qū)⒚媾R最高10年的聯(lián)邦監(jiān)禁。


經(jīng)多方確認(rèn),這位被批捕的商人,正是在國內(nèi)沉寂已久的“434億特大詐騙案”的主謀——施建祥。


說到施建祥,可能有些朋友對這個名字并不熟悉,但在5年前,他曾在國內(nèi)投資圈掀起過軒然大波。


在逃逸到美國之前,施建祥及其背后的“快鹿系”在國內(nèi)主導(dǎo)了一樁涉案金額高達(dá)434億的非法集資案,導(dǎo)致4萬投資者“血本無歸”,累計損失超過150億!


大搞特搞P2P,非法集資434億


1964年,施建祥出生于上海,自幼家庭貧寒,他20多歲就開始創(chuàng)業(yè),做過服裝、貿(mào)易、房地產(chǎn)等多個行業(yè)。


1999年,因國企改革,上海4家國有企業(yè)宣布破產(chǎn),施建祥悉數(shù)將其收購,其中就包括受長寧區(qū)政府委托收購的上??炻闺娋€電纜有限公司。此后,公司更名,上??炻雇顿Y集團(tuán)由此誕生。


在2010年和2012年,施建祥分別拿到了小貸和融資擔(dān)保兩塊牌照,正式進(jìn)軍金融業(yè)。2014年,P2P興起,讓施建祥發(fā)現(xiàn)了無限商機(jī)。在利益的驅(qū)動下,快鹿集團(tuán)開始迅速擴(kuò)張,短期內(nèi)就成立了十多家P2P公司,崔永元還是其旗下某P2P公司的形象大使。


在之后的幾年里,快鹿集團(tuán)憑借當(dāng)時爆火的互聯(lián)網(wǎng)金融、影視投資快速壯大,并通過“左手明星、右手資本”的模式瘋狂吸納民間資金。其中,快鹿系在2015年和2016年吸納公眾資金最多,還大舉拿下了四家上市公司的股權(quán),涉及神開股份、十方股份、大中華金融和明華科技等。


隨著盤子越鋪越大,基座不穩(wěn)的快鹿集團(tuán)開始搖搖欲墜,而2016年2月的《葉問3》成為了快鹿系崩盤的導(dǎo)火索。


施建祥與甄子丹、拳王泰森合影


當(dāng)時,施建祥斥資2億買下了《葉問3》的大陸發(fā)行權(quán),然后通過自己控制的港股上市公司十方控股收購了一家小型的電影發(fā)行公司,并改名為大銀幕電影發(fā)行公司,將其作為《葉問3》的發(fā)行方。如此一來,《葉問3》若票房高漲,必然會帶動十方控股的股價出現(xiàn)大漲,最終實(shí)現(xiàn)在資本市場的盈利。


此外,快鹿集團(tuán)旗下的多只P2P、私募基金還在影片發(fā)行前通過“金鹿系”、“中海投系”“蘇寧眾籌”“京東眾籌”等渠道,以眾籌、P2P的形式賣出相關(guān)電影收益權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品,約定的年化收益最高達(dá)到11%。在短短兩三年時間里,快鹿集團(tuán)就用出售理財產(chǎn)品的方式,非法集資了434億元人民幣。


《葉問3》上映后,票房噌噌往上漲,質(zhì)疑聲也隨之而來。后經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),該片存在非正常時間虛假排場的現(xiàn)象,查實(shí)的場次有7600余場、涉及票房3200萬元。自此,神話崩塌……


4萬投資者踩雷,主犯逃逸美國


票房造假被曝光后,快鹿集團(tuán)融資的全鏈條也被挖出,并引來了警方的調(diào)查??炻辜瘓F(tuán)也因此陷入輿論漩渦,旗下融資平臺出現(xiàn)大面積兌付危機(jī)。在票房造假一個月后,快鹿集團(tuán)發(fā)布任免通知,稱已同意施建祥辭去公司董事局主席的職務(wù)。但當(dāng)時,施建祥已經(jīng)逃逸至美國。


在深入調(diào)查后,警方發(fā)現(xiàn),快鹿集團(tuán)旗下的公司多到不可思議。2018年6月,受騙的投資人收集了5566份到期未履約的合同,組成了一份匯總資料。其中涉及投資人2383名,平均投資金額77.2萬元,出借總額18.4億元,占總出讓金額的13%。僅在這份匯總資料中,就有328家關(guān)聯(lián)公司,它們集中在2014-2016年注冊,平均每3天就有一家新公司誕生。


快鹿集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司(部分)


2019年1月,“快鹿系”集資詐騙案在上海公開審理宣判:涉案人施建祥組建個人控制的快鹿系集團(tuán),非法集資434億元均被轉(zhuǎn)入其個人及快鹿集團(tuán)實(shí)際控制的銀行賬戶,除282億余元被用于兌付前期投資者本息外,其余款項(xiàng)被用于支付各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用、股權(quán)收購和影視投資等經(jīng)營活動、轉(zhuǎn)移至境外和購置車輛以及個人揮霍、侵吞等,判處15名被告人無期徒刑至有期徒刑9年不等,并處罰金等。一直潛逃在外的施建祥則由另案處理。至此,該案件實(shí)際產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失152億元,涉及的投資者高達(dá)4萬名。


在美行事高調(diào),生活奢靡


在逃到美國后,施建祥并未隱藏自己的行蹤,反而處處高調(diào)行事,還在好萊塢“重操舊業(yè)”,經(jīng)營起了影視投資公司。


資料顯示,施建祥在美國執(zhí)掌一家上市好萊塢制片公司Moregain Pictures Inc.。不過,由于自2019年后一直沒有發(fā)布財務(wù)報告,美國證券交易委員會已經(jīng)在今年9月取消了該公司的所有證券。此外,施建祥還擁有超過20家美國商業(yè)實(shí)體。從這些實(shí)體的名稱和經(jīng)營范圍來看,施建祥的重心依舊在自己擅長的娛樂和金融領(lǐng)域。


據(jù)悉,施建祥還在2019年的時候試圖與拳王泰森合作,推出加密貨幣,不過最終被泰森拒絕。


在忙于“事業(yè)”的同時,施建祥還不忘與美國政府搭線。據(jù)媒體報道,施建祥曾向美國前總統(tǒng)特朗普關(guān)聯(lián)的政治行動委員會捐款5萬美元,并與特朗普合影。


施建祥與特朗普合影


在美國時,施建祥住在洛杉磯郊外一座面積6500英(600平方米)、價值300萬美元的豪宅。他在市區(qū)的座駕是一輛豪華“talent-trailer”移動房車,如果要去美國其它地方,則是租用私人飛機(jī),生活十分奢靡。


被捕時還在宣傳加密貨幣


作為一名逃犯,愛出風(fēng)頭可不是一件好事,畢竟常在河邊走,哪有不濕鞋的道理?


10月29日,美國司法部發(fā)布聲明,稱施建祥于10月底在內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯的一場宣傳加密貨幣會議上被逮捕。據(jù)美國司法部的說法,施建祥此次被捕,是因?yàn)樗ㄟ^欺詐的方式獲得了入境美國的簽證。在2016年申請簽證時,施建祥謊稱自己沒有用過別的名字,但美國司法部卻查出其在2017年時使用了“Long Niu”的姓名入境,此后則以“Morgan Shi”的名字在美國加州和內(nèi)華達(dá)州生活。


據(jù)美國司法部的文件顯示,如果施建祥被認(rèn)定有罪,將面臨最高10年的監(jiān)禁以及25萬美元的罰金。


在被捕之前,施建祥已經(jīng)被中國司法部門追逃多年。2017年1月,國際刑警組織應(yīng)北京要求將施建祥納入紅色通緝令名單。2018年6月,中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室發(fā)布的追逃名單上,施建祥赫然在列。



據(jù)悉,“紅色通緝令”的有效期一般是5年,期滿后如果仍沒抓到犯罪嫌疑人,可以再續(xù)5年。


如今,逃匿多年的施建祥已被成功抓捕,后續(xù)是否會被引渡回國,目前不得而知。


注:以上內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議,市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!


七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)


七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938



更多精彩文章,請關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號!

責(zé)任編輯:李燁

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位